Fidulink.com yra jos operatoriai, kurie teikia didžiausią svarbą kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu tiek jo viduje, tiek įgyvendinant projektus ir kitus jos remiamus verslo kūrimus.
Fidulink.com įsipareigoja vykdyti savo profesiją visiškai objektyviai, sąžiningai ir nešališkai, tuo pačiu užtikrindama įmonės, klientų ir rinkos vientisumo viršenybę. Šis įsipareigojimas gerbti griežtus deontologinius ir etinius standartus yra skirtas ne tik užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų, galiojančių įvairiose jurisdikcijose, kuriose veikia „Fidulink.com“, bet ir užsitarnauti ir išlaikyti savo ilgalaikį pasitikėjimą. klientai, akcininkai, darbuotojai ir partneriai.
Fidulink.com Profesinio elgesio ir etikos chartijos (toliau - Chartija) tikslas nėra išsamiai ir išsamiai išvardyti visas gero elgesio taisykles, reglamentuojančias jos ir jos darbuotojų, esančių įvairiose šalyse, kuriose veikia Fidulink.com, veiklą. Jos tikslas yra nustatyti tam tikrus pagrindinius principus ir taisykles, skirtas užtikrinti, kad jos darbuotojai turėtų bendrą viziją apie etikos standartus, būdingus „Fidulink.com“, ir kad jie vykdytų savo profesiją laikydamiesi šių standartų. Ja siekiama sustiprinti vidinį ir išorinį Fidulink.com darbuotojų profesionalumo patikimumą.
Tikimasi, kad visi „Fidulink.com“ darbuotojai (įskaitant tuos, kurie dirba pagal komandiruotę ar komandiruotę) skrupulingai ir be jokio spaudimo taikys šios chartijos taisykles ir procedūras. Kasdien atlieka savo pareigas, su visa atsakomybe, sąžiningumu ir kruopštumu.
Pinigų plovimas / teroristų finansavimas
Atsižvelgiant į Fidulink.com veiklos pobūdį, pinigų plovimas ir teroristų finansavimas kelia ypatingą ir didelę riziką teisiniu požiūriu ir jos reputacijos išsaugojimui. Nepaprastai svarbu laikytis šalių, kuriose veikia Fidulink.com, įstatymų ir taisyklių, galiojančių prieš pinigų plovimą. Todėl „Fidulink.com“ sukūrė programą, apimančią:
- tinkamos vidaus procedūros ir kontrolė (deramo patikrinimo priemonės);
- mokymo programa samdant darbuotojus ir nuolat.
Budrumo priemonės:
Kliento žinios (KYC - Pažink savo klientą) reiškia kliento tapatybės nustatymo ir patikrinimo įsipareigojimus, taip pat, jei reikia, jo vardu veikiančių asmenų įgaliojimus, kad įgyti tikrumo bendraujant su teisėtu ir teisėtu klientu:
- Fizinio asmens atveju: pateikiant galiojantį oficialų dokumentą su jo nuotrauka. Duomenys, kurie turi būti pažymėti ir saugomi, yra vardas (-ai), įskaitant ištekėjusių moterų mergautinę pavardę, vardus, asmens gimimo datą ir vietą (tautybę), taip pat išdavimo pobūdį, datą ir vietą bei dokumento galiojimo data ir institucijos ar asmens, kuris išdavė dokumentą ir, jei taikytina, jo autentiškumą, pavadinimas ir kokybė;
- Juridinio asmens atveju perduodant bet kurio mažiau nei trijų mėnesių laikotarpio akto ar oficialaus registro išrašo originalą ar kopiją, nurodant vardą, pavardę, teisinę formą ir registruotos buveinės adresą paminėta partnerių ir socialinių lyderių tapatybė.
Be to, reikalinga ir ši informacija:
- visas adresas (-ai)
- telefono numeriai ir (arba) GSM
- paštas (-ai)
- Profesija (-os)
- Visa direktoriaus (-ių) tapatybė
- Visa akcininko (-ų) tapatybė
- Ekonominio naudos gavėjo (-ų) tapatybė
Taip pat šie dokumentai:
-
- Patvirtinto paso kopija
- Patvirtintas adreso įrodymas
- Banko ar buhalterio informacinis laiškas
- Galbūt antrasis tapatybės dokumentas (asmens tapatybės dokumentas, licencija
vairavimas, leidimas gyventi). - Verslo planas
- Verslo modelis
Šis sąrašas nėra baigtinis ir atsižvelgiant į aplinkybes gali būti atsižvelgiama į kitą informaciją.
„Fidulink.com“ tikisi, kad klientai pateiks teisingą ir naujausią informaciją ir kuo greičiau informuos juos apie galimus pasikeitimus.
Priemonės, kurios turi būti taikomos kilus abejonėms:
Įtarus pinigų plovimą ir (arba) teroristų finansavimą arba kilus abejonių dėl gautų identifikavimo duomenų teisingumo ar tinkamumo, Fidulink.com įsipareigoja:
-
- Neužmegzti verslo santykių ar vykdyti jokių sandorių
- Nutraukti verslo santykius, nereikalaujant pateisinimo
Nuo 01-10-2021 visų įmonių ar dukterinių įmonių steigimo metu iš pradžių planuotas tikrinimo procesas savo vartotojams pasiūlys nemokamą ir elektroninį patikrinimą bus privaloma direktoriui (-iams) ir akcininkui (-ams). AML ir KYC valdymo procesuose naudojamas IDST sprendimas (www.idst-world.com).
